交易所被要求更專注於邊境地區人士的加密交易並向金融情報單位報告
有一段時間，人們發現對加密貨幣提現的限制增加，使用者也需要提供更多有關接收資金的人的詳細資訊。
印度政府已指示在印度運作的加密交易所對於與居住在查謨和克什米爾及邊境地區人士相關的交易保持額外謹慎。金融情報單位，即限制洗錢和金融犯罪的中央機構，已對各地的加密平台發出指示。這些加密交易所主要被要求監控並報告交易，包括允許在不依賴於第三方如交易所或加密保管人管理虛擬數字貨幣的私人錢包。
交易所還將監控從交易所錢包到私人錢包的提現及其存款。一位熟悉該建議的匿名人士表示，指示要求交易所更專注於邊境地區人士的加密交易並將其報告給金融情報單位，而不是正常的可疑交易報告。
與向金融情報單位分享數據的銀行類似，可疑交易報告（STR）提到加密交易所與中央機構之間定期提交有關可疑交易及活動的詳細資訊。
加密貨幣提現的更多限制
有一段時間，人們發現對加密貨幣提現的限制增加，使用者也需要提供更多有關接收資金的人的詳細資訊及其背後的原因。這一步主要是為了減少對加密貨幣匿名性和無邊界性質的濫用。
與此同時，以隱私為重點的加密貨幣，如Monero和Z-Cash，這些高度匿名的幣種，目前尚未在印度平台上上架。使用者可以訪問像USDT這樣的加密貨幣並將其轉移到如Binance等外國交易所，然後再換成隱私幣。
此類交易對於印度當局幾乎無法追蹤。來自印度的一些交易所現在在核實錢包確實屬於使用者後，已允許提現到Binance錢包。然而，一旦資金轉移到Binance，就可以轉移到任何地方，這對於追蹤來說成為挑戰，因為對外國加密貨幣轉移並沒有明確的規定。與此同時，市場監管機構Sebi已命令替代投資基金的受託人監控其基金內的洗錢和恐怖融資風險。
