使用DPT進行洗錢記錄的事件數量有所上升。
新加坡金融情報單位（FIU）和其他監管機構為MLNRA報告做出了貢獻。
新加坡最近的洗錢國家風險評估（MLNRA）指出，數字支付代幣（DPT）的提供者對反洗錢（AML）體系的完整性構成嚴重威脅。
這份126頁的報告並未包括在2014年的報告中，其中包含了額外的危險。提供DPT服務的公司以及貴金屬和寶石交易商都屬於這一類別。
對AML的慎重關註
研究發現，銀行業，包括財富管理業務，是洗錢的最大危險來源。由於他們參與處理大量交易並為高風險客戶提供服務，銀行更有可能成為犯罪分子的目標。
在金融業的許多高風險子行業中，DPT服務提供商，也稱為虛擬資產服務提供商，顯得格外突出。正如MLNRA所指出的，使用DPT和其他形式的濫用進行洗錢的記錄事件有所上升。
新加坡當局密切關註與DPT相關的危險。盡管該國只占全球運營的一小部分，但支付公司促進的國際匯款和第三方資產管理公司也是高風險金融服務的兩個例子。
金融情報單位和其他新加坡執法和監管機構與商業部門組織和國際機構一起為MLNRA報告做出了貢獻。
由於經濟開放和作為全球金融中心的地位，新加坡容易受到洗錢的威脅。為了洗錢或轉移非法資金，犯罪分子利用該國的銀行和企業基礎設施。
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