新加坡領先銀行在2023年8月發生了一起引起全球關註的洗錢案件。
目前，銀行家們正在接受培訓，以改進對潛在客戶的審查。
據彭博社報道，受到大規模洗錢影響的新加坡銀行宣布加強對其富裕客戶的審查。花旗集團和星展集團控股有限公司等領先銀行正在努力加強安全措施，以應對2023年的攻擊。
值得註意的是，發生在2023年8月的洗錢案涉及16家金融機構。這起通過網絡賭博發生的事件造成了22億美元的重大損失，價值超過30億新加坡元。
此外，新加坡政府在事發後在富裕社區進行了多次突襲，並沒收了大量財產。被指控的人包括銀行的富裕中國賬戶持有人、房地產經紀人、金屬交易商，甚至是一家領先的高爾夫俱樂部。由於巨額非法資金和客戶的重要性，此案引起了全球關註。
新加坡銀行如何加強安全？
新加坡金融管理局在其進行的程序中，為了提高安全性，對涉事銀行進行了現場檢查。此外，該管理局還宣布，一些與犯罪分子有最多交易的銀行將被處以罰款。
國家監管機構仍在進行調查。一位發言人表示，監管機構將監督這些機構的進一步行動。它希望它們實施適當的安全措施和控製措施，以防範洗錢和恐怖主義融資。
此外，一些銀行宣布他們正在通過培訓課程培養銀行家，以識別有紅旗客戶。前述審查增加針對潛在的富裕客戶。通過這些措施，銀行希望避免非法資金流動。
與此同時，新加坡政府逮捕了10名中國個人，並對其中9人判處監禁。最後一個罪犯將在周一等待判決。此外，據彭博社報道，目前有17人正在接受調查。
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